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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
行波堆技術為中美兩國政府確定的核電領域技術合作項目，是第四代新型核電技術，可以充分利用鈾資源，最大程度減少核廢物，具有無需場外應急及有效控制核擴散、安全性能高等優勢。目前，中國核工業集團公司與美國泰拉能源公司關於行波堆項目的合作已進入實質性階段。
為優化調整業務結構，促進公司轉型發展，河北建投能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“建投能源”)充分把握核電領域發展機遇，擬與中核技術投資有限公司(以下簡稱“中核技投”)、神華集團有限責任公司(以下簡稱“神華集團”)、浙江浙能電力股份有限公司(以下簡稱“浙能電力”)簽訂投資協議，共同投資設立中核行波堆科技投資(天津)有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核準的名稱為準)，進行行波堆核電技術及項目的投資。
本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體基本情況
(一)中核技術投資有限公司
中核技投成立於 2016 年 10 月 31 日，法定代表人：張濤，註冊資本：
50000 萬元，註冊地：中國(上海)自由貿易試驗區耀華路 251 號一幢
一層，主營業務為核電項目及配套設施的開發、投資、建設、運營與管理，清潔能源項目的開發、投資、建設、運營與管理等。
中核技投為中國核能電力股份有限公司的全資子公司，中國核能電力股份有限公司為中國核工業集團公司控股子公司，中國核工業集團公司為由國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的國有獨資企業。
中核技投與公司不存在關聯關系。
(二)神華集團有限責任公司
神華集團成立於 1995 年 10 月 23 日，法定代表人：張玉卓，註冊資本：3940956.10 萬元，註冊地：北京市東城區安定門西濱河路 22 號，主營業務為國務院授權范圍內的國有資產經營；開展煤炭等資源性產品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運輸業、金融、國內外貿易及物流、房地產、高科技、信息咨詢等行業領域的投資、管理；規劃、組織、協調、管理神華集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動；
化工材料及化工產品(不含危險化學品)、紡織品、建築材料、機械、電子設備、辦公設備的銷售。
神華集團為由國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的國有獨資企業。神華集團與公司不存在關聯關系。
(三)浙江浙能電力股份有限公司
浙能電力成立於 1992 年 3 月 14 日，法定代表人：童亞輝，註冊資
本：1360068.9988 萬元，註冊地：浙江省杭州市天目山路 152 號浙能大
樓 2 樓，主營業務為電力開發，經營管理，電力及節能技術的研發、技
術咨詢、節能產品銷售，電力工程、電力環保工程的建設與監理，電力設備檢修，售電服務(憑許可證經營)，冷、熱、熱水、蒸汽的銷售，電力及節能技術的研發、技術咨詢，合同能源管理。
浙能電力控股股東為浙江省能源集團有限公司，合並持有其 73.65%的股份，浙江省能源集團有限公司為由浙江省人民政府國有資產監督管理委員會履行出資人職責的國有獨資企業。浙能電力與公司不存在關聯關系。
三、投資標的基本情況
中核行波堆科技投資(天津)有限公司(暫定名)註冊資本金為 75000萬元，其中：中核技投出資 37500 萬元，占比 50%；神華集團出資 22500萬元，占比 30%；浙能電力出資 7500 萬元，占比 10%；建投能源出資
7500 萬元，占比 10%。各方均以現金方式出資，資金來源為自有資金。
該公司的主要業務為對行波堆核電領域的投資，包括投資行波堆核電技術、行波堆核電項目以及其他行波堆核電相關產業等。
四、投資協議的主要內容
(一)投資總額、註冊資本與融資1、公司成立時的註冊資本總額為 7.5 億元人民幣(即￥750000000元)。
2、各方出資占公司註冊資本總額的比例及認繳的出資額分別為：中
核技投認繳人民幣叁億柒仟伍佰萬元(￥375000000)，占公司註冊資本的 50％；神華集團認繳人民幣貳億貳仟伍佰萬元(￥225000000)，占公司註冊資本的 30 ％；浙能電力認繳人民幣柒仟伍佰萬元
(￥75000000)，占公司註冊資本的 10％；建投能源認繳人民幣柒仟
伍佰萬元(￥75000000)，占公司註冊資本的 10％。以上出資各方均以貨幣方式認繳。
3、公司註冊資本金註入安排：首次註資人民幣伍仟萬元，公司全體股東於投資協議生效之日起三十日內按照出資比例將對應的出資額匯入
為項目設立的銀行賬戶；剩餘的註冊資本金根據業務開展情況，逐步出資到位；具體註資的時間進度和每次註資的金額，由公司股東會決定。
(二)組織機構1、股東會由全體股東組成，股東會為公司最高權力機構，依照《公司法》及相關法律和公司章程行使職權。
2、董事會由 8 名董事組成。由新公司股東會從中核技投推薦的人員
中選舉產生 3 名，從神華集團推薦的人員中選舉產生 2 名，從浙能電力、建投能源推薦的人員中各選舉產生 1 名；職工董事 1 名，由新公司職工民主選舉產生。董事會設董事長 1 名，由中核技投推薦，經董事會選舉產生。
3、監事會由 6 名監事組成。其中，由股東會從中核技投、神華集團、浙能電力、建投能源推薦的人員中各選舉產生 1 名；另外 2 名為職工監事，由公司職工民主選舉產生。監事會設主席 1 人，由中核技投推薦，經監事會選舉產生。
4、新公司經營管理機構設總經理 1 名，設副總經理若幹名，總會計
師 1 名。總經理、總會計師由中核技投推薦，董事會聘任；副總經理由
總經理提名，董事會聘任。
5、董事長是新公司的法定代表人。
(三)協議的生效本協議自各方的法定代表人或其授權代表簽字並加蓋各方公章之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響本次參股投資行波堆核電技術公司可促進公司優化調整資產和業務結構，拓展公司發展空間，契合公司發展戰略。近年來核電發展迅速，行波堆技術作為第四代核電技術，具有可持續、安全可靠、更加經濟且可防止核擴散等優勢，隨著技術的逐漸成熟與商業化，將為中國及全球核能發展帶來更多選擇和發展空間，未來公司可參與分享該技術研發與落地所帶來的收益。
行波堆技術為新型核電技術，技術研發結果存在一定的不確定性，後續示范項目的審批、建設以及規模化應用也存在一定的不確定性。
六、備查文件
擴大機改電容 中核行波堆科技投資(天津)有限公司投資協議特此公告河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2017 年 9 月 25 日
責任編輯：cnfol001
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